[董事会]浩宁臻:第叁届董事会第叁次(临时)会

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  时间:2013年10月18日 17:32:53 中财网

  

  证券代码:002356 证券信称:浩宁臻 公报编号:2013-075

  深圳浩宁臻仪表股份拥有限公司

  第叁届董事会第叁次(临时)会决定的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,不存放在

  虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  深圳浩宁臻仪表股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第叁次(临

  时)会于2013年10月15日以畅通信、电儿子邮件等方法收回畅通牒,会于2013

  年10月18日上半天10:00在深圳市南地脊区侨香路正西方科技园华科父亲厦六楼公司

  会室召开,会应到董事9人,还愿列席会董事9人。会由董事长王磊先

  生掌管,公司片断监事、初级办人员列席了会,适宜《公司法》、《公司章

  程》相干规则,会的招集儿子、召开合法拥有效。

  经度过所拥有董事的审议,本次会经度过签名表决方法审议并经度过以下决定:

  壹、 会以9票同意,0票顶持,0票丢权,审议经度过了公司关于《划策重

  父亲资产重组事项》的议案。

  董事会赞同公司划策严重资产重组事项,并任命权董事长代表公司操持划策期

  间的相干事项,带拥有但不限于与买进卖对方的商政交涉、签名框架性协议等。

  根据接管机关的相干规则,停牌时间,公司将延聘中介机构对相干标注的资产

  终止违反职考查及审计、评价,待决定详细重组方案后,公司将依摄影干规则和要

  寻求编制严重资产重组预案或报告书,又次召开董事会会终止审议并公报。公司

  股票停牌时间,公司将根据相干规则,到微少每五个买进卖日颁布匹壹次相干事项半途而废

  公报。

  特此公报。

  深圳浩宁臻仪表股份拥有限公司

  董 事 会

  二〇壹叁年什月什九日

  

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